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职 称 姓名 性别 主要经(学)历及目前兼任职务 功能性委员会成员 具配偶或二亲等以内
关系之其他主管、董事或监察人
职 称 姓 名 关 系
董事长

黄瑞益
(康勋股份有限公司代表人)

■ 虎尾农工电工科
■ 欣瑞联科技股份有限公司董事长
■ X-FAN HOLDING CO.,LTD.董事
■ 欣瑞连科技(深圳)有限公司董事长
■ 欣瑞联电子(肇庆)有限公司董事长
■ 欣瑞联电子(香港)公司董事长
■ 康勋股份有限公司董事长
■ 富钧科技股份有限公司董事
■ 肇庆恒扬电子有限公司董事

董事 官松田
(康勋股份有限公司代表人)

■ 台北实践设计学院
■ 沛伦股份有限公司业务协理
■ 强茂股份有限公司业务经理
■ XINRUILIAN ELECTRONICS(HONG KONG) CO.资材中心协理

董事 蔡政宏
(康勋股份有限公司代表人)
■ 国立政治大学统计学系
■ Indiana University of Pennsylvania MBA
■ 福光企业财务经理
董事 刘明雄
(嘉泰投资开发股份有限公司代表人)

■ 铭传大学EMBA硕士班
■ 协禧电机股份有限公司业务处及研发处副总经理

董事 张宗文
(嘉泰投资开发股份有限公司代表人)

■ 高雄高级工业职业学校
■ 协禧电机股份有限公司顾问

独立董事 许佳新

■ 东海大学会计研究所
■ 南台联合会计师事务所合伙会计师

薪酬委员会委员
独立董事 赖明阳

■ 国立台湾科技大学工业管理技术研究所企业管理组 硕士
■ 国立台湾科技大学工业管理技术系
■ 诚品联合会计师事务所合伙会计师
■英属开曼群岛商太和生技集团股份有限公司独立董事
■财团法人德山教育基金会董事

薪酬委员会委员
监察人 刘诗宏

■ 东吴大学会计系
■ 欣瑞联集团财务部经理
■ 晁隆兴科技(股)公司财务部总监
■ 台湾凯笙科技(股)公司资深顾问师

监察人 詹玉芳 ■ 侨光商专会计统计科
■ 永林兴科技有限公司财务经理

※董事及监察人出(列)席董事会及进修情形: 链接公开信息观测站 ( 请以市场别:上柜 搜寻,选择股票代号:3071)

独立董事选任信息

1.本公司依公司法及证券交易法之规定,于章程中订定设置董事七~九人,董事名额中,独立董事名额2人,其选任采公司法第一九二条之一候选人提名制度,由股东就独立董事候选人名单中选任之。

 
2.本公司民国106年2月21日董事会决议通过受理独立董事候选人提名相关事项如下:

► 依公司法第192条之1规定,持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东,得以书面向公司提出董事候选人名单,提名人数不得超过董事应选名额。提名股东应检附被提名人姓名、学历、经历、当选后愿任董事之承诺书、无公司法第三十条规定情事之声明书及其他相关证明文件。

 

► 受理独立董事提名期间为民国106年3月10日至106年3月21日止,凡有意提名之股东务请于106年3月21日下午五时前,将独立董事候选人提名函件送达本公司(高雄市苓雅区新光路38号35楼 财务部收)【邮寄者以提名函件寄达受理处所为凭,并请于信封上加注『独立董事候选人提名函件』字样及以挂号函件寄送】

 

3.本届独立董事系由持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东提名,并于独立董事候选人提名受理期间以书面检具相关证明文件向公司办理提名事宜;提名受理期间结束后,由董事会审理独立董事候选人名单,经106年3月27日董事会评估其符合独立董事所具备条件后并符合公司法第192条之1规定,送请股东会选任之。

 
4.106年5月17日股东会经股东选任,当选之独立董事:许佳新、赖明阳。  

董事会日

重要决议事项

106.12.11 一、取得日本三菱电机株式会社子公司MELCO TECHNOREX CO.,LTD. 100%股权案。
二、通过2018年度预算案。
106.11.09 一、新设立欧洲子公司案。
二、通过107年度稽核计划。
106.09.25 一、议决现金减资基准日、减资换股基准日及通过减资换股作业计划书。
二、替孙公司协禧微机电(昆山)有限公司背书保证事宜。
三、撤销替孙公司增达电子(惠州)有限公司背书保证事宜。
106.08.08 一、集团子(孙)公司董事派任案。
二、依「集团公司董监事职务及业务责任信托保障办法」更新受益人数据案。
三、薪酬委员会所提薪资报酬案。
四、修订「母子公司业务往来」办法部分条文案。
106.06.22 一、议决减资基准日、减资换股基准日及通过减资换股作业计划书。
二、聘请薪资报酬委员案。
三、授权董事长全权处理向金融机构申请综合授信额度及衍生性金融商品交易额度相关事宜。
106.05.17 一、选举董事长案。
106.05.09
106.03.27 一、审查有关独立董事之专业资格、持股、提名与选任方式及其他应遵行事项案。
106.02.21 一、105年度员工及董监酬劳分派案。
二、造具105年度个体财务报告及合并财务报告敬请审查,并提请股东常会承认案。
三、105年度盈亏拨补案。
四、修订公司章程部分条文案。
五、修订「股东会议事规则」部分条文案。
六、修订「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
七、办理减资弥补亏损案。
八、办理现金减资案。
九、通过内部控制声明书。
十、本公司董事及监察人选举案。
十一、解除新任董事竞业禁止限制案。
十二、提请通过106年股东常会开会时间及股东提案权时间、地点及开会议案、独立董事提名案。
106.01.13 一、2017年度预算案。
二、通过薪酬委员会所提薪资报酬案。
三、本公司对100%持有之子、孙公司新增资金贷与额度案。
105.11.08 一、通过替孙公司增达电子(惠州)有限公司背书保证事宜。
二、通过替孙公司协禧微机电(昆山)有限公司背书保证事宜。
三、通过应收帐款备抵呆账提列政策修订案。
四、新增订「公司检举非法与不道德或不诚信行为案件之处理办法」。
五、通过106年度稽核计划。
105.08.10 一、通过薪酬委员会所提薪资报酬案。
105.05.10 一、内部稽核主管任免案。
105.03.22 一、修订公司章程部分条文案。
二、104年度员工及董监酬劳分派案。
三、造具104年度财务报告及合并财务报告敬请审查,并提请股东常会承认案。
四、104年度盈亏拨补案。
五、通过内部控制声明书。
六、修订「从事衍生性商品事务处理程序」部分条文讨论案。
七、新增订本公司「企业社会责任实务守则」。
八、提请通过105年股东常会开会时间及股东提案权时间、地点及开会议案。
105.01.26 一、2016年度预算案。
二、通过薪酬委员会所提薪资报酬案。
三、本公司对100%持有之子、孙公司新增资金贷与额度案。
四、通过修订本公司内部控制制度案。
五、购买美国办事处不动产案。
104.11.10 一、通过公司提升自行编制财务报告能力计划书。
二、通过修订「母子公司业务往来」办法部分条文案。
三、通过新增订本公司「申请暂停及恢复交易作业程序」。
四、通过修订本公司内部控制制度。
五、通过105年度稽核计划。
六、通过针对上柜承诺书中,诉讼实际判决赔偿损失超出公司估列金额之处理案。
104.08.11 一、通过从事衍生性金融商品交易案。
二、通过薪酬委员会所提薪资报酬案。
104.06.30 一、通过从事衍生性金融商品交易案。
二、通过替孙公司增达电子(惠州)有限公司背书保证事宜。
104.05.12 一、通过修订「母子公司业务往来」办法部分条文案。
104.03.19 一、造具103年度财务报告及合并财务报告敬请审查,并提请股东常会承认案。
二、103年度盈亏拨补案。
三、通过内部控制声明书。
四、修订「道德行为准则」部分条文及新增订本公司「公司治理实务守则」、「诚信经营守则」。
五、修订「资金贷与他人作业程序」部分条文讨论案。
六、提请通过104年股东常会开会时间及股东提案权时间、地点及开会议案。
104.01.22 一、2015年度预算案。
二、通过薪酬委员会所提103年度经理人年终奖金案及104年度经理人薪资,提请讨论。
三、从事衍生性金融商品交易案。
四、修订本公司内部控制制度。
五、本公司对100%持有之子、孙公司新增资金贷与额度案。
六、拟授权董事长全权处理向金融机构申请综合授信额度及衍生性金融商品交易额度相关事宜。
七、新增增达厂投资案。
八、替孙公司协禧微机电(昆山)有限公司背书保证事宜。
九、撤销替孙公司增达电子(惠州)有限公司背书保证事宜。
103.11.12 一、通过从事衍生性金融商品交易案。
二、通过薪酬委员会所提董监事及经理人薪资报酬案。
三、通过修订本公司内部控制制度。
四、通过104年度稽核计划。
103.08.11 一、承认从事衍生性金融商品交易案。

二、通过修订本公司内部控制制度。

三、通过子公司经理人异动案。

四、通过聘请薪资报酬委员案。

五、通过依「集团公司董监事职务及业务责任信托保障办法」更新受益人数据案。

103.06.23

一、选举董事长案。

103.05.09

一、通过102年度盈亏拨补案

二、通过新增增达厂投资案。

三、通过新增高兴旺厂投资案。

四、承认从事衍生性金融商品交易案。

五、通过修订「母子公司业务往来」办法部分条文案。

六、通过审查有关独立董事之专业资格、持股、提名与选任方式及其他应遵行事项案。

七、通过新增通过103年股东常会开会议案。

103.03.20

一、通过造具102年度财务报告及合并财务报告敬请审查,并提请股东常会承认案。

二、通过因会计师事务所内部调整更换会计师案。

三、承认从事衍生性金融商品交易案。

四、通过通过内部控制声明书。

五、通过集团子(孙)公司董事派任案。

六、通过内部稽核主管任免案。    

七、通过财务主管及代理发言人任用案。

八、通过修订「取得或处分资产处理程序」部分条文案。

九、通过本公司屏东生产线停工转移事宜。

十、全面改选本公司董事及监察人案。

十一、通过解除新任董事竞业禁止限制案。

十二、通过提请通过103年股东常会开会时间及股东提案权时间、地点及开会议案、独立董事提名案。

103.01.14

一、通过2014年度预算案。

二、集团子(孙)公司董事派任案。

三、通过薪酬委员会所提经理人薪资及102年度年终奖金案。

四、通过依「集团公司董监事职务及业务责任信托保障办法」新增受益人讨论案。

五、通过替孙公司协禧微机电(昆山)有限公司背书保证事宜。

六、通过替孙公司增达电子(惠州)有限公司背书保证事宜。

七、承认从事衍生性金融商品交易案。

102.12.10

一、通过总经理异动案。

二、通过103年度稽核计划承认案。

三、通过修订本公司内部控制制度。

四、通过本公司资金贷与各100%子、孙公司因营运资金需要,新增贷款额度。

102.11.12

一、通过对持股100%之控股公司PANAMA ADDA CORP.及高越企业有限公司增资案。

二、承认从事衍生性金融商品交易案。

三、通过授权董事长全权处理向金融机构申请综合授信额度及衍生性金融商品交易额度相关事宜。

四、通过变更台湾银行香港分行之有权签章人事宜。

五、通过财务主管及发言人任用案。

六、通过子公司监察人变更案。

102.10.07

一、通过内部稽核主管任免案。

二、通过孙公司协禧微机电科技(昆山)及增茂电子有限公司副总经理任免案。

102.08.13

一、通过资金贷与各100%子、孙公司新增贷款额度承认案

二、通过依「集团公司董监事职务及业务责任信托保障办法」新增受益人案。

102.07.30

一、通过议决减资基准日及拟定减资换股作业计划书。

二、通过订定现金股利配息基准日及现金股利发放日案。

三、承认从事衍生性金融商品交易案。

四、通过101年度员工分红及董监事酬劳分派案。

五、通过聘谢新茂董事顾问案。

六、通过董事薪资报酬案。

102.06.27

一、补选董事长

102.06.27

一、补选任薪资报酬委员案。

二、承认从事衍生性金融商品交易案。

三、通过集团子(孙)公司董事及总经理派任案。

临时动议:董事长辞任。

102.04.26

一、通过101年盈余分配案。

二、通过大陆投资案。

三、通过本公司资金贷与各100%子、孙公司因营运资金需要,新增贷款额度。

四、承认从事衍生性金融商品交易案。

五、通过新增通过102年股东常会开会议案。

102.03.28

一、通过造具101年度财务报告及合并财务报告敬请审查,并提请股东常会承认案。

二、通过注销库藏股减资事宜。

三、通过子公司经理人任命案

四、承认从事衍生性金融商品交易案。

五、通过修订内部控制制度、通过内部控制声明书。

六、通过修订102年度稽核计划。

七、通过本公司资金贷与各100%子、孙公司因营运资金需要,新增贷款额度。

八、通过替孙公司协禧微机电(昆山)背书保证事宜。

九、通过修订「股东会议事规则」讨论案。

十、通过提请通过102年股东常会开会时间及股东提案权时间、地点及开会议案。


薪酬委员会  
薪酬委员会旨在协助董事会执行与评估公司整体薪酬与福利政策,以及董事及经理人之报酬。
根据中华民国法律规定,薪酬委员会成员由董事会任命。依据本公司薪资报酬委员会组织规程,本委员会成员人數为三人,其中二人为独立董事。
 

 

薪酬委员会至少每年召开二次,其运作情形如下:

薪资报酬委员会运作情形
一、本公司之薪资报酬委员会于100年12月19日成立,委员计3人
二、本届委员任期:106年06月22日至109年05月16,截至106年12月31日,已开会1次(A),委员出列席情形如下:

职称 姓名 符合之资格条件 实际出(列)席次数 委托出席次 实际出(列)席率%(B/A) 备注
陈志民 3 0 1 0  
独立董事 许佳新 2、3 1 0 100  
独立董事 赖明阳 2、3 1 0 100  

符合之资格条件

1、商务、法务、财务、会计或公司业务所需相关科系之公私立大专院校讲师以上。
2、法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员。
3、具有商务、法务、财务、会计或公司业务所需之工作经验

股东会日期

重要决议事

106.05.17

一、承认105年度决算表册案。
二、承认105年度盈亏拨补案。
三、通过修订「公司章程」部分条文案。
四、通过修订「股东会议事规则」案,提请讨论。
五、通过修订「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
六、办理减资弥补亏损案。
七、办理现金减资案。
八、全面改选董事及监察人案。
九、通过解除新任董事竞业禁止限制案。

105.06.22

一、承认104年度决算表册案。
二、承认104年度盈亏拨补案。
三、通过修订公司章程部分条文案。
四、通过修订「从事衍生性商品事务处理程序」部分条文案。

104.06.17

一、承认103年度决算表册案。

二、承认103年度盈亏拨补案。
三、通过修订「资金贷与他人作业程序」部分条文案。
103.06.23 一、承认102年度决算表册案。
二、承认102年度盈亏拨补案。
三、通过修订「取得或处分资产处理程序」案。
四、全面改选董事及监察人案。
五、通过解除新任董事竞业禁止限制案。

102.06.19

一、承认101年度决算表册案。

二、承认101年度盈余分配案。

三、通过现金减资案。

四、通过修订「股东会议室规则」案。

五、通过修订「资金贷与他人作业程序」部分条文案。

六、通过修订「背书保证作业程序」部分条文案。