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职  称 姓  名 主要经(学)历

职务权责

总经理 林昭雄

国立成功大学工业管理研究所硕士

台湾飞利浦建元电子公司全球运筹中心暨
被动组件测包事业处营运长

雷科(股)公司总经理

综理公司所有产品之研发、生产制造、
采购销售、财会及行政等各项事务

业务处及研发处
副总经理

刘明雄 铭传大学EMBA硕士班

1.负责掌理各项业务事宜

2.负责掌理公司各项产品之研发事务
资材中心
处长
周政春

高雄第一科技大学企业管理研究所管理学硕士

东海大学应用数学研究所硕士

飞利浦电子副理

负责掌理公司的采购业务及材料调度管理
财务处
协理
杨丰豪

私立逄甲大学会计系

台湾日立科技财务课长

台郡科技财务长及代理发言人

来实钢品财务经理
统筹掌理公司所有财务会计及税务等事务


一. 稽核室组织  
本公司稽核室隶属董事会,配置适当之专任内部稽核人员,适任条件符合「公开发行公司建立内部控制制度处理准则」相关之规定,稽核主管之任免经董事会通过,并列席董事会报告业务。稽核主管(人员)之姓名、年龄、学历、经历、服务年资及所受训练等项目,依规定于每年一月底前以因特网信息系统申报金管会备查。
二. 稽核室工作职掌
1. 本公司及各子公司内控内稽系统风险评估与规划。
2. 督促并协助本公司各单位及各子公司制定内部控制制度。
3. 稽核计划拟订并执行。
4. 稽核报告撰写并追踪缺失。
5. 本公司各单位及各子公司自行检查执行之复核。
6. 项目类稽核之执行。  
7. 其他依据相关法令规定需执行之事项。  


协禧电机股份有限公司 履行社会责任情形

(一)公司治理运作情形及其与上市上柜公司治理实务守则差异情形及原因:

评估项目 运作情形(注1) 与上市上柜公司治理实务守则差异情形及原因
摘要说明
一、公司是否依据「上市上柜公司治理实务守则」订定并揭露公司治理实务守则?

V

  本公司已依「上市上柜公司治理实务守则」订定公司治理实务守则,并揭露于公开信息观测站及公司网站中。

无重大差异

二、公司股权结构及股东权益

       

(一)公司是否订定内部作业程序处理股东建议、疑义、纠纷及诉讼事宜,并依程序实施?

V

 

本公司除设有发言人随时接受股东建言或說明疑虑外,并有总经理室各机能组幕僚人员全力支持,对股东的建言或疑虑深入了解并检讨后,提出让股东满意的口头或书面答复。

无重大差异

(二)公司是否掌握实际控制公司之主要股东及主要股东之最终控制者名单?

V  

本公司对持股5%以上股东及担任董监事、经理人持股有增减或抵押变动情形,均随时注意掌握。董监事、经理人及持股10%以上股东部份,每月均依规定输入证期局指定之信息申报网站公开揭露。

无重大差异

(三)公司是否建立、执行与关系企业间之风险控管及防火墙机制?

V  

1.本公司与关系企业均个别独立运作,各公司人员及财产管理权责均明确划分,并无非常规交易及经理人互相兼任情形。

2.财务往來系依市场利率行情加码计息,每年依业务往來需要重新评估设定贷与金额。对单一企业之背书保证亦订有保证范围及额度限制。

3.对往來银行,客户及供货商,整体企业作综合风险考量,并可透过计算机查核各公司对同一客户之授信及停止对同一供货商之付款,以降低损失。

4.本公司与关系企业间之关系人交易管理、背书保证、资金贷与等皆订有办法加以控管,另依金管会「公开发行公司建立内部控制制度处理准则」,订有「对子公司之监督与管理」作业,落实对子公司风险控管机制。

无重大差异
(四)公司是否订定内部规范,禁止公司内部人利用市场上未公开信息买卖有价证券? V   本公司已订定「内部重大信息处理作业程序」及「内线交易之管理」等管理办法,从中规范公司内部人不得利用未公开信息赚取利益。

无重大差异

三、董事会之组成及职责

(一)董事会是否就成员组成拟订多元化方针及落实执行? V   本公司之董事均在各领域有不同专长,对公司发展与营运有一定帮助,未来将订定董事会绩效评估办法,进而提升董事会运作效能。

无重大差异

(二)公司除依法设置薪资报酬委员会及审计委员会外,是否自愿设置其他各类功能性委员会?

  V

本公司除依法设置薪资报酬委员会外,余公司治理运作均由各部门依其职掌负责,未来将依法规要求或公司营运需求设置其他各类功能性委员会。

无重大差异

(三)公司是否订定董事会绩效评估办法及其评估方式,每年并定期进行绩效评估?

  V

本公司定期评估董事会效能,逐期提高公司治理程度,惟尚未订定正式董事会绩效评估办法及其评估方式,未来将视需求订定评估之。

无重大差异
(四)公司是否定期评估签证会计师独立性? V   本公司定期评估签证会计师之独立性及适任性,并将评估结果提报104年5月12日董事会报告。

无重大差异
四、公司是否建立与利害关系人沟通管道,及于公司网站设置利害关系人专区,并妥适响应利害关系人所关切之重要企业社会责任议题? V   本公司已依规定建立发言人制度专责处理相关事宜,联系信息均依规定公告于公开信息观测站,以便利害关系人能有与公司沟通的管道。

无重大差异
五、公司是否委任专业股务代办机构办理股东会事务? V   本公司委任统一综合证券股份有限公司办理股东会事务。

无重大差异

六、信息公开

(一)公司是否架设网站,揭露财务业务及公司治理信息?

V  

本公司依规定定期及不定期于公开信息观测站申报各项财务、业务信息,本公司网址:www.adda.com.tw

无重大差异
(二)公司是否实行其他信息揭露之方式(如架设英文网站、指定专人负责公司信息之搜集及揭露、落实发言人制度、法人说明会过程放置公司网站等)? V   本公司设有专人负责公司信息搜集及揭露工作及建立发言人制度。 无重大差异
七、公司是否有其他有助于了解公司治理运作情形之重要信息(包括但不限于员工权益、雇员关怀、投资者关系、供货商关系、利害关系人之权利、董事及监察人进修之情形、风险管理政策及风险衡量标准之执行情形、客户政策之执行情形、公司为董事及监察人购买责任保险之情形等)? V  

1.员工权益:本公司提供员工各项保险,如:劳保、健保及团保等等;提供定期健康检查;提供完整教育训练体系及完善的升迁管道、健全的休假制度等。

2.雇员关怀:本公司设有职工福利委员会,办理各项职工福利事项,如:三节礼金、结婚礼金、生育礼金、生日礼金、丧\病慰问金、国内外旅游补助等。

3.投资者关系:设有发言人处理股东建议。

4.供货商关系:本公司了解产业的发展,必须全体供货商们共同合作与努力,因此秉持同荣互惠的原则,以创造产业发展与提升自我竞争力,进而谋求股东最大权益。

5.利害关系人之权利:利害关系人得与公司进行沟通、建言,以维护应有之合法权利。

6.董事及监察人进修之情形:本公司董事及监察人已依「上市上柜公司董事、监察人进修推行要点参考范例」之规定,参加各主管机关主办之董监事研习课程,并取得结业证明及公告于公开信息观测站。

7.风险管理政策、风险衡量标准及客户政策之执行情形:公司订有严谨之客户信用管理办法,并辅以应收帐款保险措施,可降低营业之收款风险;信息系统设有权限分级及风险控制措施以及资安控制软件,可降低营业秘密外泄之风险。

8.公司为董事及监察人购买责任保险之情形:本公司每年均为董事及监察人投保责任险。

无重大差异
八、公司是否有公司治理自评报告或委托其他专业机构之公司治理评鉴报告?(若有,请叙明其董事会意见、自评或委外评鉴结果、主要缺失或建议事项及改善情形)(注2)

  V 本公司并未委托专业机构出具评鉴报告,但每年自行评估公司治理遵循状况,逐期改进。 无重大差异

注1: 運作情形不論勾選「是」或「否」,均應於摘要說明欄位敘明。
注2:所称公司治理自评报告,系指依据公司治理自评项目,由公司自行评估并说明,各自评项目中目前公司运作及执行情形之报告。

(二)履行社会责任情形:

评估项目 运作情形(注1) 与上市上柜公司企业社会责任实务守则差异情形及原因
摘要说明(注2)

一、落实公司治理

(一)公司是否订定企业社会责任政策或制度,以及检讨实施成效?

V  

本公司并无明定企业社会责任政策或制度,未來将视公司发展需要及法令规定办理。

无重大差异

(二)公司是否定期举办社会责任教育训練?

V  

本公司尚未定期举办社会责任教育训练,未来将视公司发展需要及法令规定办理。

无重大差异

(三)公司是否设置推动企业社会责任专(兼)职单位,并由董事会授权高阶管理阶层处理,及向董事会报告处理情形?

V  

本公司尚未设置推动企业社会责任专职单位,惟遵守相关法规与落实推动社会责任。

无重大差异
(四)公司是否订定合理薪资报酬政策,并将员工绩效考核制度与企业社会责任政策结合,及设立明确有效之奖励与惩戒制度? V   本公司已订定合理薪资报酬政策,并设立明确有效之奖励与惩戒制度,未来将加强绩效考核与企业社会责任政策结合。

无重大差异

二、发展永续环境

(一)公司是否致力于提升各项资源之利用效率,并使用对环境负荷冲击低之再生物料?

V   公司99年度与经济部工业局制造业节能减碳服务团队合作,工业局专业人员至本公司进行节能减碳诊断与改善建议依环保法规规定与合格的废弃物清除处理厂商配合有效的回收再利用厂内的事业厂弃物。

无重大差异

(二)公司是否依其产业特性建立合适之环境管理制度?

V  

本公司在推动环安卫活动方面,除了符合国内环安卫相关法规外,也与国际接轨推动环安卫管理系统,并于1996取得ISO14001环境管理系统验证及2008年取得OHAS18001职业安全卫生管理系统验证。

无重大差异
(三)公司是否注意气候变迁对营运活动之影响,并执行温室气体盘查、制定公司节能减碳及温室气体减量策略? V   本公司于2010年通过SGS.ISO 14064-1:2006 温室气体盘查并落实相关政策。
无重大差异

三、维护社会公益

(一)公司是否依照相关法规及国际人权公约,制定相关之管理政策与程序?

V  

本公司遵守相关劳动法规并尊重国际人权公约,保障员工之合法权益,并以完善之绩效考核制度为基础,规划多项薪酬奖励措施,以激励员工士气。

无重大差异
(二)公司是否建置员工申诉机制及管道,并妥适处理? V  

本公司已设置员工意见信箱及董事长信箱等员工申诉机制及管道,并妥适处理,以维持良好的互动关系。

无重大差异

(三)公司是否提供员工安全与健康之工作环境,并对员工定期实施安全与健康教育?

V   本公司工作环境符合依国际法规ISO-14001 & OHAS-18001& ISO 14064-1管理系统要求。每年为员工举办定期健康检查,针对特殊作业人员检查项目,也对员工实施劳工安全倡导、消防讲习及演练,以维护员工之安全。并依法成立职工福利委员会,每年定期办理员工旅游等活动,以保障员工身心健康。

无重大差异
(四)公司是否建立员工定期沟通之机制,并以合理方式通知对员工可能造成重大影响之营运变动? V  

员工与其主管间举行不定期会议或会谈,公司并积极鼓励员工善加利用员工沟通管道直接与管理阶层沟通表达意见,或透过员工意见信箱反应任何问题与意见;有关任何重要组织营运变动亦透过公告平台布达消息,以促进雇主与员工之间的和谐。

无重大差异

(五)公司是否为员工建立有效之职涯能力发展培训计划?

V  

本公司已为员工建立有效之职涯能力发展培训计划,对于不同的阶层人员分别安排管理性与共通性课程,以增加主管人员的管理能力及非主管人员的专业能力,并透过职能盘点,安排适切的教育训练课程,补足职能缺口,让员工取得职涯发展所需具备的能力。

无重大差异

(六)公司是否就研发、采购、生产、作业及服务流程等制定相关保护消费者权益政策及申诉程序?

V  

本公司订定客诉处理作业标准,建立以客户为导向的质量系统,评估客户对本公司产品或服务的满意度,以了解客户需求与期望之差距,做为质量系统改善之依据,达到企业永续经营之目标。

无重大差异

(七)对产品与服务之营销及标示,公司是否遵循相关法规及国际准则?

V  

本公司对产品与服务之营销及标示皆遵循相关法规及国际准则。

无重大差异
(八)公司与供货商来往前,是否评估供货商过去有无影响环境与社会之纪录? V  

本公司依国际法规及客户有害物质规范制定一「ADDA有害物质管制标准程序」,使公司内部组织及各供应厂商有所依循,供货商及本公司并定期送第三方检测单位检测,并于入料及出货时作抽检,有效控管及防止有害物质被使用于产品中,以符国际法律法规及客户规范要求,减轻对地球环境冲击及保障人体之健康,并积极推动本公司的节能减碳活动与机电设备供货商共同讨论如何减少空调设备的耗能及有计划的更换为节能灯具(T8更改为T5)。有效回收废纸箱、废灯具及废电池并做好垃圾分类进行资源回收工作。

无重大差异
(九)公司与其主要供货商之契约是否包含供货商如涉及违反其企业社会责任政策,且对环境与社会有显著影响时,得随时终止或解除契约之条款?   V 本公司未来将视实务情况加强与其主要供货商签订包含供货商如涉及违反其企业社会责任政策,且对环境与社会有显著影响时,得随时终止或解除契约之条款。

无重大差异

四、加强信息揭露

(一)公司是否于其网站及公开信息观测站等处揭露具攸关性及可靠性之企业社会责任相关信息? V  

本公司未来将视状况在公司网站及公开信息观测站等处揭露具攸关性及可靠性之企业社会责任相关信息。

无重大差异

五、公司如依据「上市上柜公司企业社会责任实务守则」订有本身之企业社会责任守则者,请叙明其运作与所订守则之差异情形:
本公司已订定企业社会责任实务守则,并持续积极实践企业社会责任。

六、其他有助于了解企业社会责任运作情形之重要信息:
社会贡献、社会公益:本公司于高雄81气爆时捐赠社会局共计新台币壹佰叁拾万元整,对灾民表达最深的关怀与最大的协助    
消费者权益:通过全面的质量管理系统,在各个流程环节进行严格的质量管理,确保提供给客户最佳的服务与产品。
人权:本公司之劳资关系是对等地位,公司以诚信并尊重每位员工在工作时的表现,因此均未发生劳资争议等问题,充分显示本公司对人权议题的努力。
安全卫生:本公司为员工提供一个安全就业环境,这是企业对员工生命安全责任。并不定期接受劳工安全卫生教育及预防灾变之训练与工作安全教导,以避免职业灾 害之发生及保障员工之生命安全,及增进员工之安全卫生相关知识。

七、公司企业社会责任报告书如有通过相关验证机构之查证标准,应加以叙明:
本公司并无编制企业社会责任报告书。

注1: 運作情形不論勾選「是」或「否」,均應於摘要說明欄位敘明。
注2:公司已编制企业社会责任报告书者,摘要说明得以注明查阅企业社会责任报告书方式及索引页次替代之。

(三)公司履行诚信经营情形及实行措施:

评  估  项  目 运作情形(注1) 与上市上柜公司诚信经营守则差异情形及原因
摘要说明

一、订定诚信经营政策及方案

(一)公司是否于规章及对外文件中明示诚信经营之政策、作法,以及董事会与管理阶层积极落实经营政策之承诺?

V  

本公司于规章及对外文件中明示诚信经营政策,董事会与管理阶层积极落实经营政策之承诺。

无重大差异

(二)公司是否订定防范不诚信行为方案,并于各方案内明定作业程序、行为指南、违规之惩戒及申诉制度,且落实执行?

V  

本公司依据相关法令订定诚信经营守则及道德行为准则,建立公司诚信经营之企业文化及健全发展。

无重大差异
(三)公司是否对「上市上柜公司诚信经营守则」第七条第二项各款或其他营业范围内具较高不诚信行为风险之营业活动,实行防范措施? V   本公司依据相关法令订定之诚信经营守则及道德行为准则对于营业范围内具较高不诚信行为风之营业活动均实行防范措施。

无重大差异

二、落实诚信经营

(一)公司是否评估往来对象之诚信纪录,并于其与往来交易对象签订之契约中明订诚信行为条款?

V  

本公司与往来交易对象签订契约中皆订有诚信行为之条款,以免有不诚信行为。

无重大差异

(二)公司是否设置隶属董事会之推动企业诚信经营专(兼)职单位,并定期向董事会报告其执行情形?

V  

本公司由稽核于日常稽查中负责执行,若有异常将向董事会报告。

无重大差异

(三)公司是否制定防止利益冲突政策、提供适当陈述管道,并落实执行?

V  

本公司诚信经营守则中已明定防止利益衡突及回避相关政策以利遵循。

无重大差异

(四)公司是否为落实诚信经营已建立有效的会计制度、内部控制制度,并由内部稽核单位定期查核,或委托会计师执行查核?

V  

本公司已建立有效的会计制度、内部控制制度且由稽核单位定期查核并向董事会报告。

无重大差异
(五)公司是否定期举办诚信经营之内、外部之教育训练? V   本公司适时对董事及内部人举办教育训练及倡导,使其充分了解公司对诚信经营之决心。

无重大差异

三、公司检举制度之运作情形

(一)公司是否订定具体检举及奖励制度,并建立便利检举管道,及针对被检举对象指派适当之受理专责人员?

V   本公司已规范检举管道;对于已发生之不诚信行为,责成相关单位检讨相关内部控制制度及作业程序,并提出改善措施,以杜绝相同行为再次发生。 无重大差异

(二)公司是否订定受理检举事项之调查标准作业程序及相关保密机制?

V  
(三)公司是否采取保护检举人不因检举而遭受不当处置之措施?

V  

四、加强信息揭露

(一)公司是否于其网站及公开信息观测站,揭露其所订诚信经营守则内容及推动成效? V   本公司依据相关规定揭露诚信经营守则于公司网站及公开信息观测站。

无重大差异

五、公司如依据「上市上柜公司诚信经营守则」订有本身之诚信经营守则者,请叙明其运作与所订守则之差异情形:

本公司依据诚信经营守则遵守相关规定并无重大差异情形。

六、其他有助于了解公司诚信经营运作情形之重要信息:(如公司检讨修正其订定之诚信经营守则等情形)



劳资关系:


(1)员工福利措:  
本公司重视劳资关系,并满足员工在工作、生活安全、健康等方面之需求,以保障员工权益和整体利益,为确实提升员工之福利措施于民国77年10月12日成立职工福利委员会。
本公司福利措施:年节慰劳、员工分红入股、员工持股信托、内外部教育训练、婚丧喜庆、生育住院慰问金、员工健康检查、员工团体保险、员工庆生、年度旅游等。
(2)员工进修、训练制度及实际实施情形:  
一、年度训练计画内容:
(A)本公司不定期派员至外受训或各相关学术机构参加研习,并且不定期举办公司内部之教育训练以提升员工技能,进而创造公司与员工之整体利益。为培育公司经营所需之优秀人才,提升知识与技能,公司订有「教育训练管理办法」,明订教育训练规定与奖励办法,并鼓励员工在职训练。 不同阶层应接受不同层次内容的教育训练。如一般作业人员,接受初级与执行的课程;工程师接受专业性课程;单位主管及部门主管则接受管理与规划之课程。
1.研发单位:提供产品技术、设计开发、应用工具、技术及规格训练课程。
2.生产单位:提供作业方法、作业流程、训练课程。
3.品保单位:提供品管手法、品保体系、产品检验标准、仪器操作训练及统计技术训练课程。
4.业务单位:提供市场分析、未来趋势分析训练。
5.管 理 部:提供新进人员训练、劳工安全卫生训练及消防常识与消防演练等课程。
6.财 务 处:提供财务分析训练课程。
7.资讯单位:提供办公室软体应用、简易硬体修护。

(B)在职训练:为加强员工专业性知识之取得,当事人得依据「年度教育训练计划表」提出教育训练之申请。
二、新进员工教育训练:

(A)共通性训练:对新进人员进行工作环境介绍、公司简介及新进人员须知,并至主管指定之部门见习。

(B)专业训练:为提升员工专业技能,对新进人员工作上之专业性训练,由部门主管安排必要性之课程。
三、104年员工进修、训练实际实施情形:
项 目 班次数 总人次 总时数 总费用
新进​​员工教育训练 34 34 68 0
一般员工职能训练 37 412 140 239,600
主管专业技能训练 0 0 0 0
通识训练(含环工安全) 7 44 71 34,800
健康及心灵讲座 0 0 0 0
(3)退休制度与其实施情形:
本公司已依劳基法制定员工退休办法,每月按已付薪资总额百分之二提拨退休准备金,存入台湾银行信托部专户保管,备供依法支付。针对94年7月1日实施之劳退新制,本公司已依规定提拨退休金到个人的退休金帐户。
(4)劳资间之协议情形:
本公司一切运作均以劳动基准法为遵循准则,在经营管理制度强调「人性管理」的基本理念,劳资双方并可透过下列方式,作最佳的协调沟通。

A.周经营会议:主要在于工作问题沟通,并由基层干部下情上达,上级作政令宣达使公司决策能取得员工上下之共识。

B.员工意见箱:为增加员工意见之表达管道,设置董事长信箱,使员工之意见能得到充分表达。

C.职工福利委员会会议:职工福利委员均由员工担任,对员工福利措施可广泛深入讨论,以取得双赢政策。

D.每季定期召开劳资协调会一次,参与人员由各单位主管及劳资代表人员,沟通讨论与劳工相关重大福利、公司政策等议题,并列入会议记录。
(5)工作环境与员工人身安全的保护措施:
A.门禁安全:
1.日间有设置守卫人员。
2.日、夜间均设有严密门禁监视系统。
3.夜间、假日与保全公司签约,维护公司安全。
4.与警察治安单位连线戒备。

B.各项设备之维护及检查:
1.依据建筑物公共安全检查签证及申报办法规定,每二年委托专业公司进行公共安全检查。
2.依据消防法规定,每年委外进行消防检查。
3.依据本公司劳工安全卫生工作守则,每日/每月/每季/每半或每年等周期对高、低压电气设备、升降机、堆高机、空调、饮水机、汔车、机车、消防器具等各等设备进行维护及检查。

C.灾害防范措施与应变:
1.订有「紧急应变措施管理程序」、「安全与环安卫管理办法」、「紧急应变处理计划管理办法」、「劳工安全卫生工作守则」、「劳工安全卫生灾害暨自动检查计划」、「设施安全维护注意事项」等灾害防止、抢救注意事项及事故职灾通报程序,明确规定本公司各级人员事前及事后因应重大事件如天灾等重大突发状况之应负责任及任务内容。
2.本公司除成立消防编组人员,聘请消防主管机关办理消防防灾讲习。
3.为维护员工安全与卫生,设有工业安全卫生室,推展安全卫生业务,编制有甲种劳工安全卫生业务主管一人(专任)及劳工安全卫生管理员一人(兼任),已向南区劳动检查所登录在案。