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職 稱 姓名 性别 主要經(學)歷及目前兼任職務 功能性委員會成員 具配偶或二親等以內關係
之其他主管、董事或監察人
职 称 姓 名 关 系
董事長

黃瑞益
(康勛股份有限公司代表人)

■ 虎尾農工電工科
■ 欣瑞聯科技股份有限公司董事長
■ X-FAN HOLDING CO.,LTD.董事
■ 欣瑞連科技(深圳)有限公司董事長
■ 欣瑞聯電子(肇慶)有限公司董事長
■ 欣瑞聯電子(香港)公司董事長
■ 康勛股份有限公司董事長
■ 富鈞科技股份有限公司董事
■ 肇慶恒揚電子有限公司董事

董事 官松田
(康勛股份有限公司代表人)

■ 臺北實踐設計學院
■ 沛倫股份有限公司業務協理
■ 強茂股份有限公司業務經理
■ XINRUILIAN ELECTRONICS(HONG KONG) CO.資材中心協理

董事 蔡政宏
(康勛股份有限公司代表人)
■ 國立政治大學統計學系
■ Indiana University of Pennsylvania MBA
■ 福光企業財務經理
董事 劉明雄
(嘉泰投資開發股份有限公司代表人)

■ 銘傳大學EMBA碩士班
■ 協禧電機股份有限公司業務處及研發處副總經理

董事 張宗文
(嘉泰投資開發股份有限公司代表人)

■ 高雄高級工業職業學校
■ 協禧電機股份有限公司顧問

獨立董事 許佳新

■ 東海大學會計研究所
■ 南台聯合會計師事務所合夥會計師

薪酬委員會委員
獨立董事 賴明陽

■ 國立臺灣科技大學工業管理技術研究所企業管理組 碩士
■ 國立臺灣科技大學工業管理技術系
■ 誠品聯合會計師事務所合夥會計師
■英屬開曼群島商太和生技集團股份有限公司獨立董事
■財團法人德山教育基金會董事

薪酬委員會委員
監察人 劉詩宏

■ 東吳大學會計系
■ 欣瑞聯集團財務部經理
■ 晁隆興科技(股)公司財務部總監
■ 台灣凱笙科技(股)公司資深顧問師

監察人 詹玉芳 ■ 僑光商專會計統計科
■ 永林興科技有限公司財務經理

※董事及監察人出(列)席董事會及進修情形: 鏈接公開資訊觀測站 ( 請以市場別:上櫃 搜尋,選擇股票代號:3071)

獨立董事選任資訊

1.本公司依公司法及證券交易法之規定,於章程中訂定設置董事七~九人,董事名額中,獨立董事名額2人,其選任採公司法第 一九二條之一候選人提名制度,由股東就獨立董事候選人名單中選任之。

 
2.本公司民國106年2月21日董事會決議通過受理獨立董事候選人提名相關事項如下:

依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出董事候選人名單,提名人數不得超過董事應選名額。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。

 

受理獨立董事提名期間為民國106年3月10日至106年3月21日止,凡有意提名之股東務請於106年3月21日下午五時前,將獨立董事候選人提名函件送達本公司(高雄市苓雅區新光路38號35樓 財務部收)【郵寄者以提名函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送】

 

3.本屆獨立董事係由持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提名,並於獨立董事候選人提名受理期間以書面檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜;提名受理期間結束後,由董事會審理獨立董事候選人名單,經106年3月27日董事會評估其符合獨立董事所具備條件後並符合公司法第192條之1規定,送請股東會選任之。

 
4.106年5月17日股東會經股東選任,當選之獨立董事:許佳新、賴明陽。   

董事會日期

重要決議事項

106.12.11 一、取得日本三菱電機株式會社子公司MELCO TECHNOREX CO.,LTD. 100%股權案。
二、通過2018年度預算案。
106.11.09 一、新設立歐洲子公司案。
二、通過107年度稽核計劃。
106.09.25 一、議決現金減資基準日、減資換股基準日及通過減資換股作業計劃書。
二、替孫公司協禧微機電(昆山)有限公司背書保證事宜。
三、撤銷替孫公司增達電子(惠州)有限公司背書保證事宜。
106.08.08 一、集團子(孫)公司董事派任案。
二、依「集團公司董監事職務及業務責任信託保障辦法」更新受益人資料案。
三、薪酬委員會所提薪資報酬案。
四、修訂「母子公司業務往來」辦法部分條文案。
106.06.22 一、議決減資基準日、減資換股基準日及通過減資換股作業計劃書。
二、聘請薪資報酬委員案。
三、授權董事長全權處理向金融機構申請綜合授信額度及衍生性金融商品交易額度相關事宜。
106.05.17 一、選舉董事長案。
106.05.09
106.03.27 一、審查有關獨立董事之專業資格、持股、提名與選任方式及其他應遵行事項案。
106.02.21 一、105年度員工及董監酬勞分派案。
二、造具105年度個體財務報告及合併財務報告敬請審查,並提請股東常會承認案。
三、105年度盈虧撥補案。
四、修訂公司章程部分條文案。
五、修訂「股東會議事規則」部分條文案。
六、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
七、辦理減資彌補虧損案。
八、辦理現金減資案。
九、通過內部控制聲明書。
十、本公司董事及監察人選舉案。
十一、解除新任董事競業禁止限制案。
十二、提請通過106年股東常會開會時間及股東提案權時間、地點及開會議案、獨立董事提名案。
106.01.13 一、2017年度預算案。
二、通過薪酬委員會所提薪資報酬案。
三、本公司對100%持有之子、孫公司新增資金貸與額度案。
105.11.08 一、通過替孫公司增達電子(惠州)有限公司背書保證事宜。
二、通過替孫公司協禧微機電(昆山)有限公司背書保證事宜。
三、通過應收帳款備抵呆帳提列政策修訂案。
四、新增訂「公司檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」。
五、通過106年度稽核計畫。
105.08.10 一、通過薪酬委員會所提薪資報酬案。
105.05.10 一、內部稽核主管任免案。
105.03.22 一、修訂公司章程部分條文案。
二、104年度員工及董監酬勞分派案。
三、造具104年度財務報告及合併財務報告敬請審查,並提請股東常會承認案。
四、104年度盈虧撥補案。
五、通過內部控制聲明書。
六、修訂「從事衍生性商品交易處理程式」部分條文討論案。
七、新增訂本公司「企業社會責任實務守則」。
八、提請通過105年股東常會開會時間及股東提案權時間、地點及開會議案。
105.01.26 一、2016年度預算案。
二、通過薪酬委員會所提薪資報酬案。
三、本公司對100%持有之子、孫公司新增資金貸與額度案。
四、通過修訂本公司內部控制制度案。
五、購買美國辦事處不動產案。
104.11.10 一、通過公司提升自行編製財務報告能力計畫書。
二、通過修訂「母子公司業務往來」辦法部分條文案。
三、通過新增訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。
四、通過修訂本公司內部控制制度。
五、通過105年度稽核計劃。
六、通過針對上櫃承諾書中,訴訟實際判決賠償損失超出公司估列金額之處理案。
104.08.11 一、通過從事衍生性金融商品交易案。
二、通過薪酬委員會所提薪資報酬案。
104.06.30 一、通過從事衍生性金融商品交易案。
二、通過替孫公司增達電子(惠州)有限公司背書保證事宜。
104.05.12 一、通過修訂「母子公司業務往來」辦法部分條文案。
104.03.19 一、造具103年度財務報告及合併財務報告敬請審查,並提請股東常會承認案。
二、103年度盈虧撥補案。
三、通過內部控制聲明書。
四、修訂「道德行為準則」部分條文及新增訂本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」。
五、修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案。
六、提請通過104年股東常會開會時間及股東提案權時間、地點及開會議案。
104.01.22 一、2015年度預算案。
二、通過薪酬委員會所提103年度經理人年終獎金案及104年度經理人薪資,提請討論。
三、從事衍生性金融商品交易案。
四、修訂本公司內部控制制度。
五、本公司對100%持有之子、孫公司新增資金貸與額度案。
六、擬授權董事長全權處理向金融機構申請綜合授信額度及衍生性金融商品交易額度相關事宜。
七、新增增達廠投資案。
八、替孫公司協禧微機電(昆山)有限公司背書保證事宜。
九、撤銷替孫公司增達電子(惠州)有限公司背書保證事宜。
103.11.12 一、通過從事衍生性金融商品交易案。
二、通過薪酬委員會所提董監事及經理人薪資報酬案。
三、通過修訂本公司內部控制制度。
四、通過104年度稽核計劃。
103.08.11 一、承認從事衍生性金融商品交易案。

二、通過修訂本公司內部控制制度。

三、通過子公司經理人異動案。

四、通過聘請薪資報酬委員案。

五、通過依「集團公司董監事職務及業務責任信託保障辦法」更新受益人資料案。

103.06.23

一、選舉董事長案。

103.05.09

一、通過102年度盈虧撥補案。

二、通過新增增達廠投資案。

三、通過新增高興旺廠投資案。

四、承認從事衍生性金融商品交易案。

五、通過修訂「母子公司業務往來」辦法部分條文案。

六、通過審查有關獨立董事之專業資格、持股、提名與選任方式及其他應遵行事項案。

七、通過新增通過103年股東常會開會議案。

103.03.20

一、通過造具102年度財務報告及合併財務報告敬請審查,並提請股東常會承認案。

二、通過因會計師事務所內部調整更換會計師案。

三、承認從事衍生性金融商品交易案。

四、通過通過內部控制聲明書。

五、通過集團子(孫)公司董事派任案。

六、通過內部稽核主管任免案。

七、通過財務主管及代理發言人任用案

八、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

九、通過本公司屏東生產線停工轉移事宜。

十、全面改選本公司董事及監察人案。

十一、通過解除新任董事競業禁止限制案。

十二、通過提請通過103年股東常會開會時間及股東提案權時間、地點及開會議案、獨立董事提名案。

103.01.14

一、通過2014年度預算案。

二、集團子(孫)公司董事派任案。

三、通過薪酬委員會所提經理人薪資及102年度年終獎金案。

四、通過依「集團公司董監事職務及業務責任信託保障辦法」新增受益人討論案。

五、通過替孫公司協禧微機電(崑山)有限公司背書保證事宜。

六、通過替孫公司增達電子(惠州)有限公司背書保證事宜。

七、承認從事衍生性金融商品交易案。

102.12.10

一、通過總經理異動案。

二、通過103年度稽核計劃承認案。

三、通過修訂本公司內部控制制度。

四、通過本公司資金貸與各100%子、孫公司因營運資金需要,新增貸款額度。

102.11.12

一、通過對持股100%之控股公司PANAMA ADDA CORP.及高越企業有限公司增資案。

二、承認從事衍生性金融商品交易案。

三、通過授權董事長全權處理向金融機構申請綜合授信額度及衍生性金融商品交易額度相關事宜。

四、通過變更台灣銀行香港分行之有權簽章人事宜。

五、通過財務主管及發言人任用案。

六、通過子公司監察人變更案。

102.10.07

一、通過內部稽核主管任免案。

二、通過孫公司協禧微機電科技(崑山)及增茂電子有限公司副總經理任免案。

102.08.13

一、通過資金貸與各100%子、孫公司新增貸款額度承認案。

二、通過依「集團公司董監事職務及業務責任信託保障辦法」新增受益人案。

102.07.30

一、通過議決減資基準日及擬定減資換股作業計劃書。

二、通過訂定現金股利配息基準日及現金股利發放日案。

三、承認從事衍生性金融商品交易案。

四、通過101年度員工分紅及董監事酬勞分派案。

五、通過聘謝新茂董事顧問案。

六、通過董事薪資報酬案。

102.06.27

一、補選董事長。

102.06.27

一、補選任薪資報酬委員案。

二、承認從事衍生性金融商品交易案。

三、通過集團子(孫)公司董事及總經理派任案。

臨時動議:董事長辭任。

102.04.26

一、通過101年盈餘分配案。

二、通過大陸投資案。

三、通過本公司資金貸與各100%子、孫公司因營運資金需要,新增貸款額度。

四、承認從事衍生性金融商品交易案。

五、通過新增通過102年股東常會開會議案。

102.03.28

一、通過造具101年度財務報告及合併財務報告敬請審查,並提請股東常會承認案。

二、通過註銷庫藏股減資事宜。

三、通過子公司經理人任命案。

四、承認從事衍生性金融商品交易案。

五、通過修訂內部控制制度、通過內部控制聲明書。

六、通過修訂102年度稽核計劃。

七、通過本公司資金貸與各100%子、孫公司因營運資金需要,新增貸款額度。

八、通過替孫公司協禧微機電(崑山)背書保證事宜。

九、通過修訂「股東會議事規則」討論案。

十、通過提請通過102年股東常會開會時間及股東提案權時間、地點及開會議案。


薪酬委員會  
薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。
根據中華民國法律規定,薪酬委員會成員由董事會任命。依據本公司薪資報酬委員會組織規程,本委員會成員人數為三人,其中二人為獨立董事。
 

 

薪酬委員會至少每年召開二次,其運作情形如下:

薪資報酬委員會運作情形
一、本公司之薪資報酬委員會於100年12月19日成立,委員計3人
二、本屆委員任期:106年06月22日至109年05月16日,截至106年12月31日,已開會
1次(A),委員出列席情形如下:

職稱 姓名 符合之資格條件 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 實際出(列)席率%(B/A) 備註
陳志民 3 0 1 0  
獨立董事 許佳新 2、3 1 0 100  
獨立董事 賴明陽 2、3 1 0 100  

符合之資格條件:

1、商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。
2、法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
3、具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。

股東會日期

重要決議事項

106.05.17 一、承認105年度決算表冊案。
二、承認105年度盈虧撥補案。
三、通過修訂「公司章程」部分條文案。
四、通過修訂「股東會議事規則」案,提請討論。
五、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
六、辦理減資彌補虧損案。
七、辦理現金減資案。
八、全面改選董事及監察人案。
九、通過解除新任董事競業禁止限制案。
105.06.22 一、承認104年度決算表冊案。
二、承認104年度盈虧撥補案。
三、通過修訂公司章程部分條文案。
四、通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
104.06.17 一、承認103年度決算表冊案。
二、承認103年度盈虧撥補案。
三、通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
103.06.23 一、承認102年度決算表冊案。
二、承認102年度盈虧撥補案。
三、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
四、全面改選董事及監察人案。
五、通過解除新任董事競業禁止限制案。

102.06.19

一、承認101年度決算表冊案。
二、承認101年度盈餘分配案。
三、通過現金減資案。
四、通過修訂「股東會議室規則」案。
五、通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

六、通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。