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獨立董事選任資訊

1.本公司依公司法及證券交易法之規定，于章程中訂定設董事七至九人，其中獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，董事選舉采公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，任期三年，連選得連任，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額。

  
2.本公司民國112年3月16日董事會決議通過受理董事(含獨立董事)候選人提名相關事項如下：

► 依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出獨立董事候選人名單，經董事會審查其符合獨立董事所應具備條件後，送請股東會，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。

  

► 受理獨立董事提名期間為民國112年4月7日至112年4月17日止，凡有意提名之股東應于112年4月17日下午五時前，將獨立董事候選人提名函件送達本公司(高雄市苓雅區新光路38號35樓 財務處收)，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回復審查結果。采郵寄者，請於信封封面上加注『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

  

3.本屆獨立董事係由董事會提名，並經112年5月09日董事會評估其符合獨立董事所具備條件且符合公司法第192條之1規定，送請股東會選任之。

  
4.112年6月20日股東會經股東選任，當選之獨立董事：賴明陽、徐祥禎、沈宗奇。   

董事會日期

重要決議事項
112.11.08 一、112年第三季財務報告案。
二、通過113年度審計計劃。
三、替子公司AX Fan Technology (Vietnam) Co., Ltd.背書保證事宜。
112.08.10 一、112年第二季財務報告案。
二、財務及會計主管、代理發言人任用案。
三、集團子(孫)公司董事派任案。
四、薪酬委員會所提薪資報酬案。
五、授權董事長全權處理向金融機構申請綜合授信額度及衍生性金融商品交易額度相關事宜。
112.06.20 一、選舉本屆董事長及副董事長案。
二、委任薪資報酬委員會、審計委員會委員及推選召集人案。
112.05.09 一、 112年第一季財務報告案。
二、 111年度盈餘分配案。
三、 111年度現金股利分派案。
四、 審查董事會提名董事(含獨立董事)候選人名單案。
五、 112年執行第四次庫藏股轉讓員工相關事宜。
六、 設置本公司公司治理主管。
七、 設置資安主管及資訊安全專責人員。
八、 替子公司AX Fan Technology (Vietnam) Co., Ltd.背書保證事宜。
112.03.16 一、薪酬委員會所提董事每月報酬案。
二、薪酬委員會所提111年度員工及董事酬勞分派案。
三、111年度營業報告書及財務報表案。
四、修訂「公司章程」部分條文案。
五、修訂「股東會議事規則」部分條文案。
六、通過內部控制聲明書及增訂本公司「資通安全檢查管理辦法」案。
七、集團子(孫)公司董事派任案。
八、改選本公司董事提請選舉案。
九、解除新任董事競業禁止限制案。
十、提請通過112年股東常會召開相關事項。
112.01.13 一、2023年度預算案。
二、通過薪酬委員會所提薪資報酬案。
三、本公司對子、孫公司新增資金貸與額度案。
四、擬本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。
五、修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
112.01.13 一、111年第三季財務報告案。
二、新增對AX Fan Technology Co., Ltd. 投資案。
三、修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。
四、通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於2023年所提供之非確信服務清單。
111.08.09 一、111年第二季財務報告案。
二、薪酬委員會所提薪資報酬案。
三、109年買回本公司股份於111年執行第三次庫藏股轉讓員工相關事宜。
111.06.23 一、欣瑞聯(開曼)控股股份有限公司股權投資合約案。
111.05.05 一、111年第一季財務報告案。
二、取得欣瑞聯(開曼)控股股份有限公司之25.081%股權投資案。
三、替子公司AX Fan Technology (Vietnam) Co., Ltd.背書保證事宜。
四、新增通過111年股東常會開會議案及變更股東會開會地點案。
111.03.23 一、薪酬委員會所提董事每月報酬案。
二、薪酬委員會所提110年度員工及董事酬勞分派案。
三、110年度營業報告書及財務報表案。
四、110年度盈餘分配案。
五、110年度現金股利分派案。
六、新增對AX Fan Technology (Vietnam) Co., Ltd.投資案。
七、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
八、修訂本公司內部規章案。
九、通過內部控制聲明書。
十、本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。
十一、提請通過111年股東常會召開相關事項。
111.01.25 一、2022年度預算案。
二、通過薪酬委員會所提薪資報酬案。
三、109年買回本公司股份於111年執行第二次庫藏股轉讓員工相關事宜。
四、本公司對子、孫公司新增資金貸與額度案。
五、授權董事長全權處理向金融機構申請綜合授信額度相關事宜。
六、替子公司AX Fan Technology (Vietnam) Co., Ltd.背書保證事宜。
七、依「集團公司董監事職務及業務責任信託保障辦法」訂定之信託契約期間屆滿案。
110.11.09 一、修訂本公司內部控制制度及「財務報表編制流程之管理」部分條文案。
二、通過111年度稽核計畫。
110.08.10 一、薪酬委員會所提薪資報酬案。
110.06.18 一、訂定本公司110年股東常會延期召開之日期及地點案。
110.05.12 一、第一次庫藏股轉讓員工相關事宜。
二、因會計師事務所內部調整更換會計師案。
110.03.19 一、 薪酬委員會所提董事每月報酬案。
二、 薪酬委員會所提109年度員工及董事酬勞分派案。
三、 109年度營業報告書及財務報表案。
四、 109年度盈餘分配案。
五、 修訂公司章程部分條文案。
六、 通過內部控制聲明書。
七、 本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。
八、 提請通過110年股東常會召開相關事項。
110.01.25 一、 2021年度預算案。
二、 通過薪酬委員會所提薪資報酬案。
三、 本公司對子、孫公司新增資金貸與額度案。
四、 依「集團公司董監事職務及業務責任信託保障辦法」更新受益人資料。
五、 會計師事務所內部調整更換會計師案。
六、 通過自民國110年4月1日起更換本公司股務代理機構案。
七、 修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。
八、 新增訂本公司「審計委員會議事運作管理辦法」及修訂「防範內線交易之管理」部分條文案。
九、 修訂110年度稽核計畫。
109.11.09 一、通過總經理異動案。
二、通過集團子(孫)公司董事派任案。
三、通過依「集團公司董監事職務及業務責任信託保障辦法」更新受益人資料。
四、通過通過110年度稽核計畫。
五、通過修訂本公司內部控制制度及辦法案。
六、通過新增對協瑞電子(肇慶)有限公司投資案。
109.08.07 一、通過集團子(孫)公司董事派任案。
二、通過依「集團公司董監事職務及業務責任信託保障辦法」更新受益人資料。
三、通過替子公司AX Fan Technology (Vietnam) Co., Ltd.背書保證事宜。
四、通過授權董事長全權處理向金融機構申請綜合授信額度及衍生性金融商品交易額度相關事宜。
五、通過新增訂本公司「買回庫藏股作業程序」並於內部控制制度中增訂「買回庫藏股作業」。
六、通過新增訂本公司「董事會績效評估辦法」討論案。
七、通過修訂本公司內部控制制度及規章辦法案。
八、通過薪酬委員會所提薪資報酬案。
109.06.23 一、選舉本屆董事長及副董事長案。
二、通過訂定現金股利配息基準日及現金股利發放日案。
三、通過聘請薪資報酬委員案。
109.05.11 一、108年度盈餘分配案。
二、審查董事(含獨立董事)候選人案。
三、授權董事長變更股東會地點案。
四、擬訂定本公司「審計委員會組織規程」。
五、修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
109.03.24 一、本公司擬買回庫藏股轉讓予員工案。
二、造具108年度個體財務報告及合併財務報告敬請審查，並提請股東常會承認案。
三、薪酬委員會所提董監事每月薪資報酬案。
四、薪酬委員會所提108年度員工及董監酬勞分派案。
五、修訂公司章程部分條文案。
六、修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」部分條文案。
七、修訂本公司「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」
「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案。
八、修訂本公司內部規章。
九、通過內部控制聲明書。
十、改選本公司董事案。
十一、解除新任董事競業禁止限制案。
十二、提請通過109年股東常會召開相關事項。
109.01.16 一、2020年度預算案
二、通過薪酬委員會所提薪資報酬案。
三、新增对AX Fan Technology (Vietnam) Co.,Ltd.投资案。
四、應收帳款備抵損失提列政策修訂案。
五、本公司對子、孫公司新增資金貸與額度案。
六、依「集團公司董監事職務及業務責任信託保障辦法」更新受益人資料討論案。
108.11.07 一、選任本公司副董事長案。
二、通過109年度稽核計劃。
108.09.24 一、新增投資案。
108.08.07 一、薪酬委員會所提薪資報酬案。
108.07.19 一、議決現金減資基準日、減資換股基準日及通過減資換股作業計劃書。
108.06.13 一、訂定現金股利配息基準日及現金股利發放日案。
108.05.07 一、集團子(孫)公司董事派任案。
二、依「集團公司董監事職務及業務責任信託保障辦法」更新受益人資料案。
108.03.21 一、薪酬委員會所提董監事每月薪資報酬案。
二、薪酬委員會所提107年度員工及董監酬勞分派案。
三、造具107年度個體財務報告及合併財務報告敬請審查，並提請股東常會承認案。
四、107年度盈餘分配案。
五、通過內部控制聲明書及修訂本公司內部控制制度。
六、修訂公司章程部分條文案。
七、修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
八、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
九、新增訂本公司內部規章。
十、本公司對AX Fan Technology (Vietnam) Co., Ltd新增資金貸與額度討論案。
十一、辦理現金減資案。
十二、提請通過108年股東常會開會時間及股東提案權時間、地點及開會議案。
108.01.17 一、2019年度預算案。
二、通過薪酬委員會所提薪資報酬案。
三、越南投資案。
四、本公司對100%持有之子、孫公司新增資金貸與額度案。
107.11.06 一、集團子(孫)公司董事派任案。
二、依「集團公司董監事職務及業務責任信託保障辦法」更新受益人資料案。
三、通過108年度稽核計劃。
四、因會計師事務所內部調整更換會計師案。
107.08.10 一、薪酬委員會所提薪資報酬案。
107.07.05 一、訂定現金股利配息基準日及現金股利發放日案。
二、撤銷替孫公司協禧微機電（昆山）有限公司背書保證事宜。
三、集團子(孫)公司董事派任案。
107.05.09 一、本公司與WENDELIN INT’L CO., LTD.成立合資公司案。
107.03.22 一、薪酬委員會所提董監事每月薪資報酬案。
二、薪酬委員會所提106年度員工及董監酬勞分派案。
三、造具106年度個體財務報告及合併財務報告敬請審查，並提請股東常會承認案。
四、106年度盈餘分配案。
五、本公司導入國際財務報導準則第16號「租賃」評估結果說明。
六、取得MELCO TECHNOREX CO.,LTD. 最終價格報告案。
七、本公司對MELCO TECHNOREX CO.,LTD.新增資金貸與額度案。
八、通過內部控制聲明書及修訂本公司「印信管理辦法」。
九、提請通過107年股東常會開會時間及股東提案權時間、地點及開會議案。
107.01.26 一、通過薪酬委員會所提薪資報酬案討論案。
二、本公司對100%持有之子、孫公司新增資金貸與額度案討論。
三、修訂「董事會議事規範」部分條文及新增訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」。
四、大陸投資討論案。
106.12.11 一、取得日本三菱電機株式會社子公司MELCO TECHNOREX CO.,LTD. 100%股權案。
二、通過2018年度預算案。
106.11.09 一、新設立歐洲子公司案。
二、通過107年度稽核計劃。
106.09.25 一、議決現金減資基準日、減資換股基準日及通過減資換股作業計劃書。
二、替孫公司協禧微機電（昆山）有限公司背書保證事宜。
三、撤銷替孫公司增達電子(惠州)有限公司背書保證事宜。
106.08.08 一、集團子(孫)公司董事派任案。
二、依「集團公司董監事職務及業務責任信託保障辦法」更新受益人資料案。
三、薪酬委員會所提薪資報酬案。
四、修訂「母子公司業務往來」辦法部分條文案。
106.06.22 一、議決減資基準日、減資換股基準日及通過減資換股作業計劃書。
二、聘請薪資報酬委員案。
三、授權董事長全權處理向金融機構申請綜合授信額度及衍生性金融商品交易額度相關事宜。
106.05.17 一、選舉董事長案。
106.05.09 無
106.03.27 一、審查有關獨立董事之專業資格、持股、提名與選任方式及其他應遵行事項案。
106.02.21 一、105年度員工及董監酬勞分派案。
二、造具105年度個體財務報告及合併財務報告敬請審查，並提請股東常會承認案。
三、105年度盈虧撥補案。
四、修訂公司章程部分條文案。
五、修訂「股東會議事規則」部分條文案。
六、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
七、辦理減資彌補虧損案。
八、辦理現金減資案。
九、通過內部控制聲明書。
十、本公司董事及監察人選舉案。
十一、解除新任董事競業禁止限制案。
十二、提請通過106年股東常會開會時間及股東提案權時間、地點及開會議案、獨立董事提名案。
106.01.13 一、2017年度預算案。
二、通過薪酬委員會所提薪資報酬案。
三、本公司對100%持有之子、孫公司新增資金貸與額度案。
105.11.08 一、通過替孫公司增達電子(惠州)有限公司背書保證事宜。
二、通過替孫公司協禧微機電（昆山）有限公司背書保證事宜。
三、通過應收帳款備抵呆帳提列政策修訂案。
四、新增訂「公司檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」。
五、通過106年度稽核計畫。
105.08.10 一、通過薪酬委員會所提薪資報酬案。
105.05.10 一、內部稽核主管任免案。
105.03.22 一、修訂公司章程部分條文案。
二、104年度員工及董監酬勞分派案。
三、造具104年度財務報告及合併財務報告敬請審查，並提請股東常會承認案。
四、104年度盈虧撥補案。
五、通過內部控制聲明書。
六、修訂「從事衍生性商品交易處理程式」部分條文討論案。
七、新增訂本公司「企業社會責任實務守則」。
八、提請通過105年股東常會開會時間及股東提案權時間、地點及開會議案。
105.01.26 一、2016年度預算案。
二、通過薪酬委員會所提薪資報酬案。
三、本公司對100%持有之子、孫公司新增資金貸與額度案。
四、通過修訂本公司內部控制制度案。
五、購買美國辦事處不動產案。
104.11.10 一、通過公司提升自行編製財務報告能力計畫書。
二、通過修訂「母子公司業務往來」辦法部分條文案。
三、通過新增訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。
四、通過修訂本公司內部控制制度。
五、通過105年度稽核計劃。
六、通過針對上櫃承諾書中，訴訟實際判決賠償損失超出公司估列金額之處理案。
104.08.11 一、通過從事衍生性金融商品交易案。
二、通過薪酬委員會所提薪資報酬案。
104.06.30 一、通過從事衍生性金融商品交易案。
二、通過替孫公司增達電子(惠州)有限公司背書保證事宜。
104.05.12 一、通過修訂「母子公司業務往來」辦法部分條文案。
104.03.19 一、造具103年度財務報告及合併財務報告敬請審查，並提請股東常會承認案。
二、103年度盈虧撥補案。
三、通過內部控制聲明書。
四、修訂「道德行為準則」部分條文及新增訂本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」。
五、修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案。
六、提請通過104年股東常會開會時間及股東提案權時間、地點及開會議案。
104.01.22 一、2015年度預算案。
二、通過薪酬委員會所提103年度經理人年終獎金案及104年度經理人薪資，提請討論。
三、從事衍生性金融商品交易案。
四、修訂本公司內部控制制度。
五、本公司對100%持有之子、孫公司新增資金貸與額度案。
六、擬授權董事長全權處理向金融機構申請綜合授信額度及衍生性金融商品交易額度相關事宜。
七、新增增達廠投資案。
八、替孫公司協禧微機電（昆山）有限公司背書保證事宜。
九、撤銷替孫公司增達電子(惠州)有限公司背書保證事宜。
103.11.12 一、通過從事衍生性金融商品交易案。
二、通過薪酬委員會所提董監事及經理人薪資報酬案。
三、通過修訂本公司內部控制制度。
四、通過104年度稽核計劃。
103.08.11 一、承認從事衍生性金融商品交易案。

二、通過修訂本公司內部控制制度。

三、通過子公司經理人異動案。

四、通過聘請薪資報酬委員案。

五、通過依「集團公司董監事職務及業務責任信託保障辦法」更新受益人資料案。

103.06.23

一、選舉董事長案。

103.05.09

一、通過102年度盈虧撥補案。

二、通過新增增達廠投資案。

三、通過新增高興旺廠投資案。

四、承認從事衍生性金融商品交易案。

五、通過修訂「母子公司業務往來」辦法部分條文案。

六、通過審查有關獨立董事之專業資格、持股、提名與選任方式及其他應遵行事項案。

七、通過新增通過103年股東常會開會議案。

103.03.20

一、通過造具102年度財務報告及合併財務報告敬請審查，並提請股東常會承認案。

二、通過因會計師事務所內部調整更換會計師案。

三、承認從事衍生性金融商品交易案。

四、通過通過內部控制聲明書。

五、通過集團子(孫)公司董事派任案。

六、通過內部稽核主管任免案。

七、通過財務主管及代理發言人任用案

八、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

九、通過本公司屏東生產線停工轉移事宜。

十、全面改選本公司董事及監察人案。

十一、通過解除新任董事競業禁止限制案。

十二、通過提請通過103年股東常會開會時間及股東提案權時間、地點及開會議案、獨立董事提名案。

103.01.14

一、通過2014年度預算案。

二、集團子(孫)公司董事派任案。

三、通過薪酬委員會所提經理人薪資及102年度年終獎金案。

四、通過依「集團公司董監事職務及業務責任信託保障辦法」新增受益人討論案。

五、通過替孫公司協禧微機電（崑山）有限公司背書保證事宜。

六、通過替孫公司增達電子(惠州)有限公司背書保證事宜。

七、承認從事衍生性金融商品交易案。

102.12.10

一、通過總經理異動案。

二、通過103年度稽核計劃承認案。

三、通過修訂本公司內部控制制度。

四、通過本公司資金貸與各100%子、孫公司因營運資金需要，新增貸款額度。

102.11.12

一、通過對持股100%之控股公司PANAMA ADDA CORP.及高越企業有限公司增資案。

二、承認從事衍生性金融商品交易案。

三、通過授權董事長全權處理向金融機構申請綜合授信額度及衍生性金融商品交易額度相關事宜。

四、通過變更台灣銀行香港分行之有權簽章人事宜。

五、通過財務主管及發言人任用案。

六、通過子公司監察人變更案。

102.10.07

一、通過內部稽核主管任免案。

二、通過孫公司協禧微機電科技(崑山)及增茂電子有限公司副總經理任免案。

102.08.13

一、通過資金貸與各100%子、孫公司新增貸款額度承認案。

二、通過依「集團公司董監事職務及業務責任信託保障辦法」新增受益人案。

102.07.30

一、通過議決減資基準日及擬定減資換股作業計劃書。

二、通過訂定現金股利配息基準日及現金股利發放日案。

三、承認從事衍生性金融商品交易案。

四、通過101年度員工分紅及董監事酬勞分派案。

五、通過聘謝新茂董事顧問案。

六、通過董事薪資報酬案。

102.06.27

一、補選董事長。

102.06.27

一、補選任薪資報酬委員案。

二、承認從事衍生性金融商品交易案。

三、通過集團子(孫)公司董事及總經理派任案。

臨時動議：董事長辭任。

102.04.26

一、通過101年盈餘分配案。

二、通過大陸投資案。

三、通過本公司資金貸與各100%子、孫公司因營運資金需要，新增貸款額度。

四、承認從事衍生性金融商品交易案。

五、通過新增通過102年股東常會開會議案。

102.03.28

一、通過造具101年度財務報告及合併財務報告敬請審查，並提請股東常會承認案。

二、通過註銷庫藏股減資事宜。

三、通過子公司經理人任命案。

四、承認從事衍生性金融商品交易案。

五、通過修訂內部控制制度、通過內部控制聲明書。

六、通過修訂102年度稽核計劃。

七、通過本公司資金貸與各100%子、孫公司因營運資金需要，新增貸款額度。

八、通過替孫公司協禧微機電（崑山）背書保證事宜。

九、通過修訂「股東會議事規則」討論案。

十、通過提請通過102年股東常會開會時間及股東提案權時間、地點及開會議案。

股東會日期

重要決議事項

112.06.20

一、承認111年度決算表冊案。

二、承認111年度盈餘分配案。

三、通過修訂「公司章程」部分條文案。

四、通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

111.06.23

 一、承认110年度决算表册案。
二、承认110年度盈余分配案。
三、通过修订「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
四、通过取得欣瑞联(开曼)控股股份有限公司之25.081%股权投资案。

110.07.13

一、承認109年度決算表冊案。

二、承認109年度盈餘分配案。

三、通過修訂「公司章程」部分條文案。

四、通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

五、通過修訂「資金貸與他人作業程式」部分條文案。

109.06.23

 一、承認108年度決算表冊案。
二、承認108年度盈餘分配案。
三、通過修訂「公司章程」部分條文案。
四、通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
五、通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
六、全面改選董事案。
七、解除新任董事競業禁止限制案。
108.06.13 一、承認107年度決算表冊案。
二、承認107年度盈餘分配案。
三、通過修訂「公司章程」部分條文案。
四、通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，提請討論。
五、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

六、通過辦理現金減資案。
107.06.12 一、承認106年度決算表冊案。
二、承認106年度盈餘分配案。
106.05.17 一、承認105年度決算表冊案。
二、承認105年度盈虧撥補案。
三、通過修訂「公司章程」部分條文案。
四、通過修訂「股東會議事規則」案，提請討論。
五、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
六、辦理減資彌補虧損案。
七、辦理現金減資案。
八、全面改選董事及監察人案。
九、通過解除新任董事競業禁止限制案。
105.06.22 一、承認104年度決算表冊案。
二、承認104年度盈虧撥補案。
三、通過修訂公司章程部分條文案。
四、通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
104.06.17 一、承認103年度決算表冊案。
二、承認103年度盈虧撥補案。
三、通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
103.06.23 一、承認102年度決算表冊案。
二、承認102年度盈虧撥補案。
三、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
四、全面改選董事及監察人案。
五、通過解除新任董事競業禁止限制案。

102.06.19

 一、承認101年度決算表冊案。
二、承認101年度盈餘分配案。
三、通過現金減資案。
四、通過修訂「股東會議室規則」案。
五、通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

六、通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。