公告本公司董事會決議召開股東會事宜

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2024.03.13
公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:113/03/13 

2.股東會召開日期:113/06/19 

3.股東會召開地點:高雄市苓雅區新光路38號30樓之ㄧ 

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 

5.召集事由一、報告事項: 

  • (1)112年度營業狀況報告。 
  • (2)112年度審計委員會查核報告。 
  • (3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。 
  • (4)112年度現金股利分派情形報告。 
  • (5)大陸投資事項報告。 
  • (6)本公司背書保證情形報告。 

6.召集事由二、承認事項: 

  • (1)承認112年度決算表冊案。 
  • (2)承認112年度盈餘分配案。 

7.召集事由三、討論事項:無 

8.召集事由四、選舉事項:無 

9.召集事由五、其他議案:無 

10.召集事由六、臨時動議:無 

11.停止過戶起始日期:113/04/21 

12.停止過戶截止日期:113/06/19 

13.其他應敘明事項: 

  • (1)受理股東提案時間:113年4月3日至113年4月15日(截至下午5點前)。 
  • (2)受理股東提案處所:協禧電機股份有限公司財務處(高雄市苓雅區新光路38號35樓)。 

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發言人

蔡政宏 董事長室特助

電話:+886-7-2695166 #308

tsai@adda.com.tw

代理發言人

王淑貞 財務處資深經理

電話:+886-7-2695166 #130

tiffany@adda.com.tw

股務代理

中國信託商業銀行代理部

電話:02-6636-5566

地址:台北市100中正區重慶南路一段83號五樓

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