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董事会决议事项
 
董事会日期 重要决议事项
114.01.17 一、2025年度预算案。
二、本公司品质管理中心副总经理任命案。
三、通过薪酬委员会所提薪资报酬案。
四、本公司对子、孙公司新增资金贷与额度案。
五、因会计师事务所内部调整更换会计师案。
六、本公司签证会计师之委任暨报酬案。
七、通过安永联合会计师事务所及其关系企业预计于2025年所提供之非确信服务清单。
114.03.12 一、薪酬委员会所提董事每月报酬案。
二、薪酬委员会所提113年度员工及董事酬劳分派案。
三、113年度营业报告书及财务报表案。
四、修订「公司章程」部分条文案。
五、修订本公司内部控制制度案。
六、订定本公司有关「基层员工」之范围案。
七、通过内部控制声明书。
八、集团子(孙)公司董事派任案。
九、提请通过114年股东常会召开相关事项。
114.05.08 一、114年第一季财务报告案。
二、113年度盈余分配案。
三、113年度现金股利分派案。
四、替子公司AX Fan Technology (Vietnam) Co., Ltd.背书保证事宜。
五、子公司办理解散清算案。
114.08.11 一、114年第二季财务报告案。
二、薪酬委员会所提薪资报酬案。
三、本公司2024年度永续报告书审议案。
四、总经理异动案。
五、全面改选董事案。
六、解除新任董事竞业禁止限制案。
七、召开114年第一次股东临时会。
114.10.03 一、提请审查董事会提名董事及独立董事候选人名单案。
114.10.30 一、选任本届董事长及副董事长案。
二、委任薪资报酬委员会、审计委员会委员及推选召集人案。
三、委任永续发展委员会委员案。
114.11.11 一、114年第三季财务报告案。
二、替子公司AX Fan Technology (Vietnam) Co., Ltd.背书保证事宜。
三、拟授权董事长全权处理向金融机构申请综合授信额度及衍生性金融商品交易额度相关事宜。
四、通过115年度稽核计划。
五、集团子(孙)公司董事派任案。
114.12.30 一、2026年度预算案。
二、修订本公司内部控制制度案。
三、处分昆山增茂微机电有限公司股权案。
 
董事會日期 重要決議事項
113.01.26 一、2024年度預算案。
二、通過薪酬委員會所提薪資報酬案。
三、本公司對子、孫公司新增資金貸與額度案。
四、新增對AX Fan Technology (Vietnam) Co.,Ltd.投資案。
五、本公司簽證會計師之委任暨報酬案。
六、通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於2024年所提供之非確信服務清單。
113.03.13 一、薪酬委員會所提經理人每月薪資報酬案。
二、薪酬委員會所提董事每月報酬案。
三、薪酬委員會所提112年度員工及董事酬勞分派案。
四、112年度營業報告書及財務報表案。
五、通過內部控制聲明書。
六、提請通過113年股東常會召開相關事項。
113.05.08 一、113年第一季財務報告案。
二、112年度盈餘分配案。
三、112年度現金股利分派案。
四、替子公司AX Fan Technology (Vietnam) Co., Ltd.背書保證事宜。
五、修訂本公司各項內部規章案。
六、設置永續發展委員會及訂定「永續發展委員會組織規程」案。
113.08.09 一、113年第二季財務報告案。
二、薪酬委員會所提薪資報酬案。
三、因會計師事務所內部調整更換會計師案。
四、欣瑞聯科技股份有限公司向關係人購買不動產案。
五、訂定本公司「風險管理政策與程序」案。
六、本公司2023年度永續報告書審議案。
113.11.11 一、113年第三季財務報告案。
二、子公司ADDA USA,INC總經理異動案。
三、訂定本公司永續資訊管理之內控制度及辦法。
四、通過114年度稽核計劃。
五、替子公司AX Fan Technology (Vietnam) Co., Ltd.背書保證事宜。
 
董事會日期 重要決議事項
112.01.13 一、2023年度預算案。
二、通過薪酬委員會所提薪資報酬案。
三、本公司對子、孫公司新增資金貸與額度案。
四、本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。
五、通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於2023年所提供之非確信服務清單。
112.03.16 一、薪酬委員會所提董事每月報酬案。
二、薪酬委員會所提111年度員工及董事酬勞分派案。
三、111年度營業報告書及財務報表案。
四、修訂「公司章程」部分條文案。
五、修訂「股東會議事規則」部分條文案。
六、通過內部控制聲明書及增訂本公司「資通安全檢查管理辦法」案。
七、集團子(孫)公司董事派任案。
八、改選本公司董事提請選舉案。
九、解除新任董事競業禁止限制案。
十、提請通過112年股東常會召開相關事項。
112.05.09 一、112年第一季財務報告案。
二、111年度盈餘分配案。
三、111年度現金股利分派案。
四、審查董事會提名董事(含獨立董事)候選人名單案。
五、112年執行第四次庫藏股轉讓員工相關事宜。
六、設置本公司公司治理主管。
七、設置資安主管及資訊安全專責人員。
八、替子公司AX Fan Technology (Vietnam) Co., Ltd.背書保證事宜。
112.06.20 一、選舉本屆董事長及副董事長案。
二、委任薪資報酬委員會、審計委員會委員及推選召集人案。
112.08.10 一、112年第二季財務報告案。
二、財務及會計主管、代理發言人任用案。
三、集團子(孫)公司董事派任案。
四、薪酬委員會所提薪資報酬案。
五、授權董事長全權處理向金融機構申請綜合授信額度及衍生性金融商品交易額度相關事宜。
112.11.08 一、112年第三季財務報告案。
二、通過113年度稽核計劃。
三、替子公司AX Fan Technology (Vietnam) Co., Ltd.背書保證事宜。


 
 
董事會日期 重要決議事項
111.01.25 一、2022年度預算案。
二、通過薪酬委員會所提薪資報酬案。
三、109年買回本公司股份於111年執行第二次庫藏股轉讓員工相關事宜。
四、本公司對子、孫公司新增資金貸與額度案。
五、授權董事長全權處理向金融機構申請綜合授信額度相關事宜。
六、替子公司AX Fan Technology (Vietnam) Co., Ltd.背書保證事宜。
七、依「集團公司董監事職務及業務責任信託保障辦法」訂定之信託契約期間屆滿案。
111.03.23 一、薪酬委員會所提董事每月報酬案。
二、薪酬委員會所提110年度員工及董事酬勞分派案。
三、110年度營業報告書及財務報表案。
四、110年度盈餘分配案。
五、110年度現金股利分派案。
六、新增對AX Fan Technology (Vietnam) Co., Ltd.投資案。
七、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
八、修訂本公司內部規章案。
九、通過內部控制聲明書。
十、本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。
十一、提請通過111年股東常會召開相關事項。
111.05.05 一、111年第一季財務報告案。
二、取得欣瑞聯(開曼)控股股份有限公司之25.081%股權投資案。
三、替子公司AX Fan Technology (Vietnam) Co., Ltd.背書保證事宜。
四、新增通過111年股東常會開會議案及變更股東會開會地點案。
111.06.23 一、欣瑞聯(開曼)控股股份有限公司股權投資合約案。
111.08.09 一、111年第二季財務報告案。
二、薪酬委員會所提薪資報酬案。
三、109年買回本公司股份於111年執行第三次庫藏股轉讓員工相關事宜。
111.11.09 一、111年第三季財務報告案。
二、新增對AX Fan Technology Co., Ltd. 投資案。
三、修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。
四、通過112年度稽核計劃。


 

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