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内部稽核组织及运作

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稽核组织
一. 稽核室組織
本公司重視內部稽核單位與人員,賦予充分許可權,促其確實檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,
以確保內控制度得以持續有效實施,並協助董事會及管理階層確實履行其責任,進而落實公司治理制度。
稽核室隸屬董事會,設置稽核主管一人,稽核主管之任免應經審計委員會同意並提報董事會決議,內部稽核人員之任免、
考評及薪資報酬,由稽核主管依簽核流程簽報至董事長核定。

二. 稽核室工作職掌
1. 本公司及各子公司內控內稽系統風險評估與規劃。
2. 督促並協助本公司各單位及各子公司制定內部控制制度。
3. 稽核計劃擬訂並執行。
4. 稽核報告撰寫並追蹤缺失。
5. 本公司各單位及各子公司自行檢查執行之覆核。
6. 專案類稽核之執行。
7. 其他依據相關法令規定需執行之事項。

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