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1.本公司依公司法及证券交易法之规定,于章程中订定设董事七至九人,其中独立董事人数不得少于三人,且不得少于董事
席次五分之一,董事选举采公司法第一百九十二条之一之候选人提名制度,由股东会就候选人名单中选任之,任期三年,连
选得连任,独立董事与非独立董事一并进行选举,分别计算当选名额。
2.本公司民国114年8月11日董事会决议通过受理董事(含独立董事)候选人提名相关事项如下:
▐   依公司法第192条之1规定,持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东及董事会得提出独立董事候选人名单,经董事
会审查其符合独立董事所应具备条件后,送请股东会,股东应就独立董事候选人名单中选任之。
▐  受理独立董事提名期间为民国114年9月15日至114年9月25日止,凡有意提名之股东应于114年9月25日下午五时前,将独
立董事候选人提名函件送达本公司(高雄市苓雅区新光路38号35楼 财务处收),并叙明联络人及联络方式,以利董事会审查
及回复审查结果。采邮寄者,请于信封封面上加注『董事(含独立董事)候选人提名函件』字样,以挂号函件寄送。
3.本届独立董事系由董事会提名,并经114年10月03日董事会评估其符合独立董事所具备条件且符合公司法第192条之1规定,
送请股东会选任之。
4.本届独立董事被提名人,业经本公司114年10月30日股东临时会决议通过,当选之独立董事:赖明阳、许佳新、姚武松、萧育仁。  

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蔡政宏 董事长室特助

电话:+886-7-2695166 #308

tsai@adda.com.tw

代理發言人

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电话:+886-7-2695166 #130

tiffany@adda.com.tw

股务代理

中国信托商业银行代理部

电话:02-6636-5566

地址:台北市100中正区重庆南路一段83号五楼

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