公告本公司董事会决议召开股东大会

1. 董事会决议日期：2024/03/13

2. 股东会召开日期：2024/06/19

3. 股东会召开地点：高雄市苓雅区新光路38号30楼之一

4. 股东会召开方式（实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会，请择一输入）：实体股东会

5. 召集事由一、报告事项：

• (1) 2023年度营业状况报告。
• (2) 2023年度审计委员会查核报告。
• (3) 2023年度员工及董事酬劳分配情况报告。
• (4) 2023年度现金股利分派情况报告。
• (5) 大陆投资事项报告。
• (6) 本公司背书保证情况报告。

6. 召集事由二、承认事项：

• (1) 承认2023年度决算表册案。
• (2) 承认2023年度盈余分配案。

7. 召集事由三、讨论事项：无

8. 召集事由四、选举事项：无

9. 召集事由五、其他议案：无

10. 召集事由六、临时动议：无

11. 停止过户起始日期：2024/04/21

12. 停止过户截止日期：2024/06/19

13. 其他应说明事项：

• (1) 受理股东提案时间：2024年4月3日至2024年4月15日（截至下午5点前）。
• (2) 受理股东提案处所：协禧电机股份有限公司财务处（高雄市苓雅区新光路38号35楼）。